У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень про перевірку надсилають банки. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них все ще стосується порогових операцій. Після перевірки понад 1000 матеріалів було передано до правоохоронних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. Державна служба фінансового моніторингу перевіряє фінансові операції на наявність підозрілих ознак та порогових сум.
В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій 