Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн
Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Зазначається, що ці кошти були використані…
Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера звинуватили у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які належали підприємствам-учасникам концерну Укроборонпром. Ця інформація була оприлюднена Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою на її сторінці у Facebook. Екс-керівник…
Відмивання грошей РФ: директора онлайн-казино відправили під варту
Директор онлайн-казино PIN-UP, якого підозрюють у відмиванні російських грошей, буде тримати під вартою протягом двох місяців, таке рішення прийняв суд. Йому інкримінують пособництво державі-агресору. Раніше, 14 лютого, директора цієї компанії…
Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО
Президент Володимир Зеленський оголосив про можливість скасування нових санкцій, які були введені проти певних бізнесменів і політиків. Це стосується тих осіб, які повернуть кошти, які були виведені з бюджету під…